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BitMEX前CEO在美自首 加密资产期货监管或趋紧

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BitMEX前CEO在美自首,加密资产期货监管或趋紧

4 月 7 日,据彭博社报道,知名加密货币衍生品交易平台 BitMEX 前首席执行官亚瑟·海耶斯 (Arthur Hayes) 已在夏威夷向美国当局自首。海耶斯在夏威夷接受了联邦法官的审判,并以 1000 万美元的保释金获释,之后法庭诉讼将在纽约进行。

CFTC当局在法庭文件中指控,BitMEX 故意向美国的散户投资者提供非法期权和杠杆交易的渠道,并故意不向该他们提供适当的「KYC」检查——这严重违反了《银行保密法》(Bank Secrecy Act)。值得一题的是,CFTC提出的要求包括让BitMEX交出营业利润、向客户提供全额赔偿、支付民事处罚等。

指控涉及BitMEX相关的五个公司实体以及四名所有者,其中就包括此次自首的(Arthur Hayes。对此BitMEX的母公司100x Group很快发布了公告,谴责美国监管部门的指控,强烈反对美国政府对这些指控作出愚蠢的决定,并打算积极为这些指控辩护。因此半年后,BitMEX前CEO自首的做法着实令不少人感到意外。

藏在币安、Bitfinex和Bitmex背后的那家影子银行

在本周二,两个据报道是与 Crypto Capital 有关的人员,被起诉与洗钱交易有关。联邦政府工作人员对外表示:此二人为一些加密货币公司提供银行服务,这其中就涉及了一家名叫 Global Trading Solutions LLC 公司,这家公司已经被确认是 Crypto Capital 所拥有的诸多壳公司中的一家。拥有者虽然是 Crypto Capital,但使用者则是 Bitfinex 交易所。这种特殊的「银行服务」按照检方的形容便是:「运作了一家影子银行,代表海量的加密货币交易所,提供监管之外的金融交易服务,涉及到的金额高达数亿美金。」

Crypto Capital 是从何而来?幕后操盘者究竟是谁?

有关 Crypto Capital 的最初的理念设想,见于六年前 Reddit 上的一个帖子,作者是 Bitfan2013。根据开源金融基础架构公司 Braveno 的 CEO Mathias Grønnebæk 的介绍:去年的时候,Grønnebæk 已经深深着迷于这家神秘的公司,并且开始了一系列的调查。

Grønnebæk 说道:调查的第一条线索出现在 2013 年 5 月份 Reddit 上一个名叫 Bitfan2013 的帖子上。这个隐藏在网络背后的神秘网友声称自己(以及他的家人)在四家中小型银行中占有董事会席位,然后他提出自己的设想:比特币用户们,矿工们,交易员们,程序员们,大家是时候行动起来了!应该从无到有的建立一个真正的,具有权威性的银行了!这家银行就是专门为加密货币而设。

这个帖子发出的一个月后,Crypto Capital(当时名字是 Crypto Financial)成立,注册地就是巴拿马。8 月,它开启了 IPO 进程,通过同样位于巴拿马的金融服务公司 Havelock Investments,募资 30,在 BitMEX 上进行现货交易 000 个比特币(约 30 万美元)。

Havelock 专门处理与比特币有关的 IPO,并且自己还在比特币交易所 MPEx 提供股份出售的基金项目,该项目直接对接 Erik Voorhee 的 Satoshi Dice 网站,这是加密圈子中人气非常旺的以比特币为主的赌博网站。

在此之后,SEC(美国证券交易委员会)认定 Satoshi Dice 是未经注册的证券发行公司,而 Voohees 在 BitMEX 上进行现货交易 也为此缴纳了 35,000 美金的罚款,并且承诺在未来的五年内再也不涉足证券交易业务。

Havelock Investments 同样也为比特币初创公司「Neo and Bee」运作 IPO,而在 2014 年,塞浦路斯警方对该公司展开涉嫌商业欺诈的调查。该公司创始人 Danny Brewster 逃走了,据说当时卷走了 140 个比特币,并且之后也未再被起诉。

Havelock Investments 在 2015 年的 10 月份还宣布:另外一家同样是 Voorhees 创办的初创公司:加密货币交易所 Coinapult 已经与 Crypto Capital 进行了合并,此举也意味着 Havelock Investments 的触角一直在生长,一直在跟金融领域的服务商们保持着合作关系。

在接受 Decrypt 媒体的独家采访中,Voorhees 表示:大概六年前的巴拿马,他曾经面见了 Crpto Capital 六个关键角色中的一位。他还说:如果不是 Coinapult 交易所跟 Crypto Capital 进行合作,他说不定都不知道 Cryoto Capital,更别提这样的见面。他同样还表示:他跟 Havelock Investments 没有任何的关系。

Crypto Capital 之后被一家瑞士公司 Global Trade Solutions 收购了,Global Trade Solutions 一开始只是一家管理咨询公司。在 2018 年的 11 月,该公司的注册文件上出现了一位「代理董事」,这个挂名负责人往往是被雇来代表一家壳公司的,这个人就是 Ivan Manuel Molina Lee。在接下来的文章中,我们会经常看到此人的名字出现。

在逐渐升温的加密货币世界中,Cryoto Capital 满足了某个特殊的诉求:当传统银行都像躲避瘟疫一样的躲避加密货币公司的时候,它为加密货币公司提供银行服务。很快,它声名鹊起,尽管在它的网站上没有任何具体的注册地址,完全匿名,但是在加密货币世界中已经远近闻名。更关键的是:不仅仅是灰色地带的加密公司,或者欺诈者等不法之徒成为了它的用户,大量具有良好声誉的公司同样也在上面注册成为其用户。

就比如说:旧金山的交易所 Kraken 就非常有名,备受大家信赖,但是它也在使用 在 BitMEX 上进行现货交易 Crypto Capital。但该交易所的首席品牌官 Christina Lee 在接受 Decrypt 独家采访中表示:在 2017 年年初他们已经与其中断关系。同样的,币安交易所的 CFO Wei 在 BitMEX 上进行现货交易 Zhou 也在接受 Decrypt 采访时说:他的交易所也曾经在一段时间内使用过 Crypto Capital 的银行服务。

Bitfinex 的首席顾问 Stuart Hoegner 回应纽约总检察长发起的涉及 Bitfinex 的调查时这么回应道:「在加密行业发展的过程中,大量虚拟货币交易所和公司在如何识别和维护传统银行业务关系的时候,遭遇到了挑战。而它的出现,确确实实满足了大家的需求,站稳了脚跟。」

但 Crypto Capital 也确确实实地出现在了加密世界最肮脏的角落中,至少涉及了一起重大的丑闻事件中。

加拿大最大的加密货币交易所 QuadrigaCX 如今已经是臭名昭著了,它就曾经是 Crypto Capital 的最有价值客户。到现在你还可以在 Crypto Capital 网站的名单上找到这家公司。曾经,在该公司的 CEO 神秘死亡之后,这家加拿大的交易所关门停业。根据之前的聊天记录,该交易所就是在用 Crypto Capital 管理客户的钱财。

Crypto Capital 的幕后操盘者

Crypto Capital 在 BitMEX 上进行现货交易 的幕后操盘者将自己隐藏的很深,真实身份保护的很好。在它的网站上,你看不到任何一个团队成员的名字,更别说想搞清楚是谁在实际运营这家公司。任何想要找出蛛丝马迹的人,到最后都走进了死胡同,他们只能得出一个事实:这家公司的运营者是一个挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

在纽约总检察长的起诉文件中,包含了一份聊天记录,来自于 Bitfinex 的代表 Merlin 和 Crypto Capital 的代表 Oz 的。Voorhees 也在 Decrypt 采访时表示:他确实在 6 年前的时候见过 Oz,但是他想不起来这个人的姓是什么,或者更多详细的私人信息。

让 Oz 这个神秘人物的信息更让人感兴趣的是另外一条线索。这个信源曾经跟 Crypto Capital 合作过,如今要求隐去自己的身份,他爆料给 Decrypt,这个 OZ 在 BitMEX 上进行现货交易 其实就是 Ozzie Joseph,发音本身跟 Oz Yosef 很像。他是巴拿马一家壳公司 OZ49 Corportation 的董事。同样在这家公司董事名单上的还有那个我们熟悉的 Crypto Capital 的挂名董事:Ivan Manuel Molina Lee。

据传是 Oz Yosef 本人图片

Crypto Capital 的麻烦

Crypto Capital 的运作方式其实非常简单。建立一个壳公司,获得一个银行账户,直到这个账户被封,然后再去搞另外一个账户。Bitfinex 的首席策略官 Phil Potter 将这个做法形容为「比特币圈子里面人人都知道的『猫鼠游戏』。」

一个一直奏效的策略,直到它失效的那一天到来。

事实上,Crypto Capital 一直与从事洗钱业务的公司有染。就比如说:

自 2015 年的 5 月开始,比特币交易所 Safello 利用 Crypto Capital 从事洗钱业务。根据 CEO Frank Schuil 的介绍:在 2017 在 BitMEX 上进行现货交易 年的年末,他们中断其业务,因其 Crypto Capital 的反馈速度太慢,以及与日俱下的服务质量。

而且在过去的几年时间里,多个论坛,网站上都爆出 Crypto Capital 上面提现困难,Crypto Capital 深陷到这些负面新闻当中。

就在最近,QuadrigaCX 的前首席架构师 Alex Hanin 就谴责他的交易所在 Crypto Capital 的提现问题。他说其中一笔资金被冻结在了 Crypto Capital 的台湾账户上。到底这笔钱是否解冻,到现在也没有个说法。

而在上周的纽约总检察长的起诉书中,据称 Bitfinex 的母公司 iFinex 在账务上也存在一个隐形的财务黑洞,高达 8 亿 5 千万美金。这笔钱同样也是被 Crypto Capital 扣留。之后,Bitfinex 否认了 Crypto Capital 拿过这笔钱,并且表示其实这些钱都是被美国政府以及其他相关的机构部门扣押住了。

就在总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。看起来,这一切仅仅是个开始。加密行业的欣欣向荣其实就是维系于诸如 Crypto Capital 这样的公司提供的基础性服务商。而如今,这些曾经扮演「基石」的金融服务,在一轮又一轮的阴云来袭中,显得摇摇欲坠。

BitMEX确认扩张计划,重点仍在衍生品上

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